Stavanger byggdrift KF (Foretaket) er et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11, som forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken.
Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.
Sykefravær | Driftservice | Miljøservice | Kjøkken | Administrasjon | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 13 | ||||
2003 | 11,6 | 13 | 4 | 12 | |
2004 | 7,7 | 15,6 | 11,8 | 3,6 | 12,9 |
2005 | 7 | 11 | 3,6 | 6,6 | 9 |
2006 | 8 | 14,1 | 3,5 | 7,9 | 11,9 |
2007 | 8,2 | 12,2 | 5,4 | 7,3 | 10,5 |
2008 | 4,9 | 12,4 | 9 | 11,1 | 9,8 |
2009 | 4,5 | 12,4 | 8,4 | 1,3 | 9,3 |
2010 | 6,4 | 11,4 | 8,9 | 2,4 | 9,3 |
2011 | 11,9* | ||||
2012 | 7,7 | 12,9 | 14,3 | 1 | 10,65 |
2013 | 5,9 | 12,5 | 6,75 | 2,9 | 8,76 |
Foretaket har arbeidet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Foretaket fremholdes som dyktige på dette arbeidet blant kommunenes virksomheter.
Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen, dette står for ca 70% av fraværet.
Foretaket har hatt et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant Foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.
Det har i 2013 vært avholdt 7 styremøter. Styret har hatt 38 saker til behandling.
Av viktige saker nevnes:
Det er utbetalt styrehonorar på tilsammen kr. 245.119,-.
Daglig leder har mottatt lønn og annen godtgjørelse på kr. 907.538,- og en pensjonspremie på kr. 77.877,-.
Antall ansatte tilsvarer 255 årsverk. Innen renhold er de fleste kvinner og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for Foretaket. Foretaket har en bevisst holdning til dette ved ansettelser.
I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.
Antall | Årsverk | Ansatte |
---|---|---|
Administrasjon | 11,8 | 12 |
Driftservice | 88,4 | 93 |
Miljøservice | 144,8 | 218 |
Kjøkken | 9,6 | 11 |
Totalt | 254,6 | 334 |
Det har vært avholdt 8 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 53 saker. Blant disse nevnes
Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.
Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra nærmere om lag 40 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.
Foretaket er sertifisert Miljøfyrtårn.
Ut fra hensynet til miljøet prioriterer Foretaket bruk av miljøvennlige produkter. For renhold betyr dette bruk av tørrmopping der dette er mulig. I størst mulig grad benyttes mikrofiber eller annen spesialfiber som krever minimal bruk av såpe eller kjemikalier.
Innen vedlikehold benyttes for det meste vannbasert maling. Oljebasert maling brukes kun i begrenset omfang. Bygningsmateriale sorteres for gjenvinning på egen anlagt kildesorteringsstasjon.
Foretaket har 2 gassdrevne biler og 2 hybridbiler.
Gjennom politiske vedtak ble det omsider en avklaring vedr. konkurranseutsetting av en andel av foretakets oppdragsportefølje. Foretaket innretter seg etter dette og har samtidig et forsterket fokus på å ta oppdrag for andre offentlige institusjoner. NAV ble i løpet av høsten føyet til kundelisten.
Foretaket jobber bevisst også med å nå andre eiendomsrettede avdelinger med vår ekspertise. Rivningsoppdrag blir det stadig mer av. Stavanger eiendom er vår største kunde og fortjener oppmerksomhet deretter. Samarbeidet er blitt bedre og tettere gjennom 2013. Det avholdes jevnlige møter på et operativt nivå for å avstemme forventninger på begge sider.
Fra eiers side er det tydelig signalisert at man vil jobbe for en langsiktig kontrakt for å gi stabilitet og forutsigbarhet for oppdragsmengden. Dette arbeidet er enda ikke sluttført.
Foretaket har et ønske om å være mer aktive inn i det private næringsmarkedet, men det pålagte systemet FacilityStation er så dårlig egnet for dette formålet at man har måttet holde aktiviteten på et minimum.
Kapasitetsgrensen på SBD Kjøkken med hensyn til lagerplass er på det nærmeste nådd. Det må gjøres en vurdering av hvordan denne situasjonen skal møtes. Økning av porteføljen og leveransene vil kreve større arealer.
Samarbeid
Skal tjenestene videreutvikles både med tanke på kostnadseffektivisering og kvalitetsutvikling, er det etter Foretakets oppfatning behov for et tettere samarbeid mellom Forvalterenhet (SE) og de operative funksjonene (SBD). Slik vil en få mer kontroll over prioritering, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet. En viss vertikal integrasjon i den utøvende linjen kan føre til en mer rasjonell og effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Utfører sitter i dag med bred kompetanse om byggene og deres drifts og vedlikeholdsbehov. Ved å nyttiggjøre denne kompetansen i planleggingen vil kart og terreng kunne bli bedre avstemt, hvilket vil kunne forbedre byggene og øke sikkerheten og regulariteten i driften av dem.
Foretaket vurderer for tiden å foreslå en omorganisering som innebærer en samlokalisering av Forvalterenheten og Byggdrift. Foretaket har også ved flere anledninger fremmet forslag om at Bestiller bestilte «i stort» heller enn enkeltoppgaver (f.eks «forvalt og drift skole X ihht tilstandsgrad 1,5» evt «for å oppnå tilstandsgrad 1,5»). En slik løsning vil bidra sterkt til å ta igjen vedlikeholdsetterslep, men fordrer at det anskaffes et egnet planleggings- og styringsverktøy, jfr. fremlagt vedlikeholdsplan pkt 2.3.1. Det påpekes også jevnlig fra Foretakets side at nyanskaffelse av et tidsriktig og fremtidsrettet styringsverktøy vil være en lønnsom investering for eier mht både effektivitet, bruksmuligheter og sikring av eiers verdier. En oppgradering av dagens system vil derimot være både ineffektivt og kostbart, og vil ikke gi de nødvendige fremtidsmuligheter for å overvåke og sikre bygningsmassen.
Årsresultat og stilling | B2013 | R2013 | R2012 | Endring | R%-vis endring |
---|---|---|---|---|---|
Total omsetning | 235 296 807 | 269 060 575 | 237 568 895 | 31 491 680 | 13,26 |
Resultat | 21 | 4 756 448 | 0 | 4 756 448 |
Økning i omsetning skyldes økte bestillinger fra Stavanger eiendom. Økt oppdragsmengde både innen større prosjekter og rivningsoppdrag bidrar til betydelig omsetningsøkning.
Det oppleves som et godt forhold mellom Bestiller og Byggdrift. Det er Foretakets oppfatning at et enda nærmere samarbeid allerede på planleggingsstadiet ville vært ønskelig for å bli mer treffsikre i budsjetteringsøyemed.
Det ble foretatt en budsjettjustering i styrets junimøte med nær 27 mill i omsetningsøkning. I ettertid viser dette seg å være et for forsiktig anslag.
Årsresultatet etter avsetning til pensjonsfond er på kr. 4,75 mill. Dette er å anse som et akseptabelt resultatnivå for foretaket, dog kun med en margin på 1,78% av omsetningen.
Egenkapitalandelen er etter dette 2% og karakteriseres som ikke tilfredsstillende. Det følger dermed av Eierstrategien at det ikke er aktuelt med tilbakeføring av midler til bykassen.
Avsetning til pensjonsfond
Avsetning til pensjonsfond | |
---|---|
Premieavvik (akkumulert) | 16 695 590 |
Avsetning pensjon/premieavvik | -15 047 489 |
Underdekning i pensjonsfondet | 1 648 101 |
Denne underdekningen oppsto i årsavslutningen for 2012.
Styret foreslår flg. disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:
Disponering av årsresultatet | |
---|---|
Regnskapsmessig mindreforbruk 2013 | 4 756 448 |
Dekning av avvik mellom pensjonsfond og akkumulert premieavvik per 31.12.2013 | 1 648 101 |
Til disposisjonsfond | 3 108 347 |
Styret sier seg tilfreds med resultatet for 2013, og fastslår at årsresultatet på kr. 4,75 mill. bidrar til å bedre egenkapitalandelen, dog ikke nok i forhold til de stadig økende pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalsituasjonen tillater ikke utdeling av utbytte.
Stavanger, 13. mars 2014
Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:50.